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金杯电工2018年年度董事会经营评述

更新时间:2020-05-28 14:23

  

  一、概述 2018年,随着公司经营规模及品牌效应的不断扩大,公司实现营业收入473,893.93万元,较去年同期增长19.63%,其中公司电缆主业收入442,132.76万元,较上年同比增长16.16%;归属于上市公司股东的净利润13,258.23万元,较上年同期增长6.74%。报告期末,公司资产总额417,483.96万元,较上年同比增长19.03%;经营活动产生的现金流量净额7,903.40万元,较上年同期增长25,735.78万元。 报告期内,公司一方面深耕细作,挖掘内生增长的潜力,加快各项业务的全面发展;另一方面,苦练内功,加强质量提升与研发创新,市场竞争力进一步增强。重点开展了以下工作: 1、电缆主业品牌影响力持续提升,厚植业绩增量基础。 (1)报告期内,金杯电缆直销板块抢抓历史机遇,进一步调整产品和客户结构,实现量与质的同步 增长;项目制管理模式持续深入推进,大项目取得新突破,成功入围中石化年度框架协议;连续中标多个高铁项目,中标数量创历史新高;实施新品推广标准化建设,全年新产品销售同比增长117%,其中柔性矿物绝缘电缆销量同比增长191%;经销渠道积极应变,多措并举,拼抢市场,全年省内电线%,省外市场电线%,其中贵州省电线)报告期内,金杯电磁线精耕存量客户,大力开发增量市场,客户结构、产品结构实现持续优化。 变压器类、电机类电磁线两大主导产品销售并驾齐驱,销售总量同比增长8.5%;高端特种电磁线产销实现常态化,特高压、军用电机、三代核电、新能源驱动电机四大特种电磁线持续领跑行业发展;完成渝鄂线等特高压项目产品交付,成功切入军用电机领域,华龙一号三代核电特种电磁线已实现批量供应;顺利通过IATF16949汽车质量管理体系认证,取得汽车行业配套用电磁线的准入证;新能源电磁线已获得多家重点客户的认可和定点授权,实现批量供货,该产品有望成为新的增长点;外贸市场实现零突破,获得国外某知名变压器制造厂商订单。 (3)报告期内,金杯塔牌新增经销商23家,开发新产品3个,渠道市场产品组合日渐丰富,为占领高 端市场奠定基础;阻燃和无卤低烟系列重点产品取得较大增长;电力电缆技改扩产项目顺利投产,具备低压力缆、控缆、柔性矿物绝缘防火电缆等产品生产能力。 (4)报告期内,麓谷事业部通过夯实市场布局、加大开拓新市场、优化销售队伍等措施,产品结构 更趋向多元,产品类别分布更加均衡,矿用电缆订单大幅度增加,销售额同比增长80.92%;新能源汽车用EV线)报告期内,公司申请专利63项,获得授权专利36项,其中金杯电缆成型导体柔性金属铠装光 纤复合电力电缆荣获湖南省专利二等奖,金杯电磁线数控式微压气体冷热循环退火炉荣获湖南省专利三等奖;2018年公司参与了国家标准GB/T4074.21-2018《绕组线实验方法》的编制,发布了18个企业标准;公司完成新产品省级鉴定、验收6个,科技成果评价3个,内部鉴定3个,其中耐温1500度柔性矿物绝缘电缆等3项产品通过省级鉴定,环保型低烟无卤矿物绝缘防火电缆项目入选湖南省100个重大产品创新项目,超高温1500℃耐火电缆技术与应用列入《湖南省战略性新兴产业重大关键共性技术发展导向目录(2019)》,耐超高温防火特种电缆列入《湖南省军民两用技术与产品推荐目录》,为后续省内电缆业务的开拓创造了条件。此外,公司全年共完成5项集团级别的重大技术改造,金杯塔牌通过四川省技术中心认定,金杯电磁线成功获批湘潭市工程技术研究中心、博士后科研流动站协作研发中心,技术平台建设持续加强。公司技术力量的不断增强为后续电缆业务的开拓创造了条件,为更好的满足客户需求、扩大市场提供强了有力的支撑。 (6)报告期内,公司坚持质量提升,以品质驱动品牌,荣获首届长沙市市长质量奖、中国线缆 行业最具竞争力企业、守合同重信用企业等荣誉;金杯电磁线荣获第二届湘潭市市长质量奖、湖南省工业质量标杆企业、顾客双驱质量管理模式获评湘潭市管理创新奖,金杯电缆获得湖南省机械行业质量标杆企业。 2、报告期内,在新能源汽车核心零部件制造方面,金杯新能源完成镇江方形电池包产线的建设,按 期完成重庆长安A002项目1000多台电池包发货;成立上海研发中心,引进行业专业人才,全年申请专利17项,授权专利9项,软件团队和技术实力进一步加强;集中优势资源提前布局混动、叉车、储能等非补贴市场。由于受新能源汽车市场环境和国家政策调整等不利影响,下游新能源汽车主机厂纷纷进行了产品和战略调整,金杯新能源在其他主机厂的电池包项目大多未能实现批量生产,综合导致其业绩未能实现全年预期目标。 报告期内,在新能源汽车运营方面,能翔优卡新能源物流车租赁、新能源乘用车长短租业务平稳运行,月均车辆出租率保持在70%以上;新建充电站点14个、交流充电桩137根、新开发加盟渠道网点14家。此外,公司积极携手新海宜002089)科技集团股份有限公司成立株洲能翔瑞家新能源汽车租赁有限公司,充分发挥各自的产业链资源、技术等优势,共同深化新能源汽车领域产业链合作。 能翔巴士通过前期业务模式探索,转变经营思路,确定以自建自运营充电站为主,纯电动客车的租赁、销售为辅的业务发展战略;新建2座充电站,在建2座充电站,销售大巴车126辆,租赁运营纯电动客车31辆。 能翔瑞弘取得北京现代、北汽新能源、陕西通家、长安欧尚等多家品牌的售后授权,并获得北汽新能源建立湖南零配件中转库和动力电池包的维修资质,与先导快线、华夏出行等各大出行平台建立了战略合作关系,目前已在全省10个地州市建立了授权服务网点。 3、智慧冷链物流综合服务中心——云冷1号,顺利起航。 云冷智慧冷链物流综合服务中心项目于11月30日顺利试营业,首期开放业态整体去化率80%以上,冷库去化率90%以上,市场入驻率稳定在80%以上。2018年,云冷投资招商工作卓有成效,主力业态冻品、冷库招商均超额完成目标,已具备长沙新冷链集群中心基础;辅助业态干货、调味料招商异军突起,为全渠道、一站式采购服务奠定了良好基础;冷库进出货量稳步提升,至年底库存已达2万吨以上;开发冷链直达线个周边地县;团队建设有序进行,物业安保、客服、保洁、设备、食安等各部门人员已齐备,已基本具备物业接管条件,为项目运营提供了有力的后勤、服务保障;物流团队短期内形成战斗力,顺利完成冷库放货、试营业、年货节等重要运营节点目标;云冷1号项目获评湖南省重点项目、长沙市供应链标准化体系建设示范单位,云冷3#栋冷库工程被评为长沙市优秀结构工程。 云冷智慧冷链物流综合服务中心项目展示 4、在信息化、自动化、智能化建设方面,金杯电磁线烧结工段被评为省级智能制造示范车间、麓谷 事业部特种电缆生产线获评长沙市智能制造示范生产线;自主知识产权的信息化报价系统已形成产品逐步推广到各事业部及分子公司;CRM系统取得良好效果,开始在金杯塔牌推广。此外,公司自主开发的共享汽车、共享充电桩运营管理平台平稳运行,水电家装业务管理、云冷智慧冷链物流综合管理平台成功上线运营,成为支撑公司新业务发展的重要桥梁。二、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司通过不断提升产品质量及服务竞争力来打造品牌,其中金杯牌电气装备用电线是我国电线电缆行业内在电气装备用电线方面唯一获得最高荣誉奖——国家银质奖的产品,在国内同行业中享有极高的品牌美誉度。 金杯牌电线电缆多次获得省工商局及消费者委员会颁发的消费者信得过品牌荣誉称号,金杯牌产品连续多年保持湖南省名牌产品称号;金杯GOLD CUP及图是省工商局认定的湖南省著名商标和国家工商总局、商标局认定的中国驰名商标。湖南省商务厅公布的第二批湖南老字号名单,我司及旗下金杯品牌名列其中,是湖南省内机电行业第一家荣获该称号的企业。控股子公司金杯塔牌的塔牌电缆创立于1939年,80年历史传承,铸就巴蜀第一缆美誉,是四川内历史最悠久电缆品牌、四川省标志性家装电线、产品质量及规模优势 公司自成立以来,视产品质量为生命线,对产品的生产质量精益求精。一方面,公司严格执行了一套比国家标准要求更高的内部质量控制标准,有效地保证了产品的生产质量;另一方面,公司从优选原材料入手,通过对设备进行适应性改良、生产工艺不断优化以及大量的客户使用对比分析,使产品在稳定性、光洁度和一致性等多方面达到了国内同行业领先水平,满足了下游高端客户的要求和提高了产品性能的安全可靠性。 公司产品结构丰富,品种齐全。现形成以电磁线、电力电缆、裸导线、电气装备用电线、特种电线电缆等五大类数百个品种近10,000个规格传统产品为主导,铝合金电缆、轨道交通电缆、辐照电缆、高温电缆、机车车辆电缆、环保和防火电缆、工程机械特种电缆和特高压电磁线等新型产品为补充的系列化、规模化、成套化的产品结构。 3、自主创新优势公司经过长期的技术积累及持续的研发投入,培养了一大批高素质的专业技术人员和一支能够独立承 担技术开发项目的科研队伍,重点开发了一批高精尖的拳头产品,并参与起草了多项国家标准及行业标准。 公司拥有湖南省电线电缆工程技术研究中心、湖南省企业技术中心、机械工业职业技能鉴定电线电缆分中心湖南鉴定站、湖南省电线电缆检测中心等技术研发及创新平台,硬件设施在国内外同行业中达到先进水平。 4、高端稳定的客户优势公司以优异的产品质量,良好的信誉赢得了众多知名客户的信赖,积累了一批以国际和国内知名输变 电设备企业、国家电网公司、轨道交通公司为主体的稳定、高端客户群,并与其建立了长期而稳定的合作关系。 5、管理优势 公司自创立至今,核心管理团队秉承严谨务实、规范守信、追求卓越的价值理念,保持对行业的前瞻性,使公司在业内具备了较强的竞争优势。公司及子公司金杯电缆、金杯电磁线的认证,以先进的管理理念与方法不断提升内部管理水平。三、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业竞争格局和发展趋势 1、电线电缆行业随着中国经济的不断发展,城市化进程不断加快,城市电网电缆化率持续攀升,对我国电线电缆行业 专业度和质量提出了新的要求,不断推动着我国电线电缆行业发展进步。受益于国家层面政策支持及下游应用领域对电线年中国电线电缆行业销售收入总体波动上升,行业年均复合增长率为4.02%。至2018年我国电线电缆行业的销售收入实现小幅增加,超过14000亿元。 目前我国仍处于工业化、城市化进程中,近年来一带一路战略、中国制造2025、军民融合、中国装备加速走出去等一系列利好政策的推出为电线电缆行业的发展提供了巨大的新机遇。2019年2月26日,国网湖南省电力公司发布电力先行九大行动,助推湖南高质量发展。2019年至2021年规划投资1008亿元,将建设两交两直特高压工程,建设500千伏项目31项、220千伏项目170项、35~110千伏项目854项,以及一大批10千伏及以下配电网项目,相当于再建一个湖南电网。通过推进电网建设三年行动计划,到2021年,湖南电网将基本建成以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网。 随着节能环保发展理念的不断普及,以及高铁、智能电网、智能建筑、国防工业、航空航天、自动化设备、5G通信等诸多行业的不断深化发展,在下游需求不断提升的情况下,中国电线电缆制造企业的并购重组步伐将会加快,电线电缆行业集中度将进一步提升。与此同时,伴随着我国科技进步、传统产业转型、新兴产业和高端制造业崛起,以高能效、低损耗为主要特征的高压、超高压电力电缆将逐渐替代中低压电力电缆推动电线电缆行业的持续稳定增长。 2、新能源汽车行业近年来,我国出台了一系列新能源汽车行业法律法规和政策,确立了新能源汽车产业作为战略性新兴 产业的地位,推动了新能源汽车及动力电池产业总体规模的持续增长,新能源汽车需求端在过去5年大幅攀升,实现销量达165%年复合增长率。根据中国汽车工业协会行业信息部统计数据显示,2018年我国新能源汽车产量127万辆,比上年同期增长59.9%;销量125.6万辆,同比增长61.7%。从2013年的销量1.8万辆到2018年的125.6万辆,我国新能源汽车市场实现了跨越式发展。 在新能源汽车需求持续高增长、同时对电池安全+高能提出更高要求的背景下,高性能的动力电池BMS愈发受到市场的重视。我国的BMS需求量从2010年的0.8万套增加到了2016年的57.8万套,复合增速达104%,BMS市场规模从1.62亿元增长到了37.6亿元,复合增速达69%。但不可否认的是,目前中国新能源汽车的发展仍处于起步阶段,新能源汽车产销量在汽车行业总体占比依然较低,购买成本、充电时间、续航能力、配套充电设施等因素仍一定程度影响新能源汽车产业的发展,新兴业务仍然处于一个投入期,真正意义上的大规模盈利仍需要等待市场的进一步扩展。同时随着补贴逐渐退坡,其边际效应逐渐递减,开启了新能源汽车产业的市场化竞争,同时倒逼企业不断提升技术,优胜劣汰,而掌握核心技术的企业将在竞争中占据优势地位。 3、冷链物流行业 我国是世界生鲜大国、医药大国,同时也是世界第一人口大国,巨大的市场意味冷链物流行业巨大的发展潜力。居民收入水平和城镇化程度提高带来的食品消费结构的变化、年轻一代居民生活方式的变化、全社会对于食品药品安全日益重视、食品加工和流通企业降本增效的要求、生鲜电商的发展及政策法规的推动等多重因素推动着冷链物行业的发展。据中物联冷链委不完全统计,2018年我国冷链物流需求总量达到1.8亿吨,比上年增长3300万吨,同比增长22.1%。冷链物流市场规模达到3035亿元,比上年增长485亿元,同比增幅19%。全国冷库总量将达到5238万吨,新增库容488万吨,同比增长10.3%。 我国冷链物流市场虽然保持着快速发展,但仍有如市场需求分散,流通环节过多、同质化严重,无序竞争、行业标准不健全且冷链物流人才短缺等多重因素阻碍行业的发展。随着人工智能的不断深入研究发展,将会形成一个人工智能+冷链的全新业态,此外,大数据的应用和实施,也将使冷链物流的配送效率不断提高,信息化、自动化和智能化将成为冷链物流行业发展的必然趋势。 (二)公司未来发展战略 公司董事会围绕百亿金杯、百年金杯的愿景目标,明确了以线缆智能制造为主,以新能源汽车及冷链物流产业为两翼的一主两翼发展战略格局。 1、传统电线电缆主业:加快产品转型升级,为国家智慧能源系统、国家特高压电网、高铁和城市轨 道交通、风力发电、核电、清洁能源工程及政府重大工程项目提供稳定、可靠的优质产品和服务、在部分项目和领域实现以铝代铜的资源节约。同时,围绕产业协同的思路,积极寻求外延式发展的机会,适时谨慎的开展投资并购,整合行业优质资源,持续扩大经营规模、强化品牌影响力、提高公司整体竞争力。 2、新能源汽车领域:致力于成为以新能源汽车租赁、销售和布局新能源汽车后市场为龙头,串联并 带动PACK、BMS、清洁物流、充电桩业务、后处理(回收)和新能源车用高低压电缆线束及驱动电机用电磁线销售等相关联业务。同时公司将继续强化在锂电池和电池包等相关产品检验检测上的软硬件实力,打造专业的检验检测技术团队,成为湖南省内乃至中南地区有影响力的专业检测平台。 3、冷链物流产业:以冷链仓储、物流、配送服务为基础,提供冷冻冷藏、产品展示、物流配送、电 子商务平台等一系列专业服务,打造一个为客户提供多层冷冻加工厂房和全方位孵化服务的冷链产业园;通过合作、自建等方式,推动湖南及周边冷链渠道建设;同时带动公司新能源物流车运营与充电站/桩业务,与公司新能源电池及车辆运营形成良性互动。 (三)公司2019年经营计划 围绕2019年经营目标,全面提升核心竞争力,重点开展以下工作: 1、优化激励机制,激发队伍活力; 2019年,公司将优化激励政策,加强与业务的贴合度,强化干部队伍建设;导入合伙人的经营思想,在激励机制上不断摸索、创新,实施包括股权激励在内的多种激励方式,从制度、平台、操作细则、文化等多维度去建设激励机制,把人的角色由被管理者转化为经营者,人人都有主人翁精神,共创价值,共享成果。 2、推行精益管理,夯实质量管理模式; 通过精益管理活动的实施,营造比、学、赶、超的团队氛围,相互学习,取长补短;通过精益管理理念和精益思维的宣贯,引领管理人员朝着精益求精、追求卓越的工作境界努力;通过精益管理对管理流程、制造流程、服务流程进行优化,强身健体;通过精益管理与信息化建设结合,逐步实施生产线的智能化改造,实现质量、服务、交期、成本均满足客户个性化需求的目标。此外将抓好质量管理体系的运行规范,夯实质量管理模式,宣贯质量文化,树立质量管理威信,强化质量管理监控指标,推广应用先进质量管理方法,提升质量创新能力和管理水平。 3、积极推动创新,用创新创造价值; 首先,深度挖掘技术创新价值,整合利用内外部技术资源,提高创新效率,创造更多价值。其次,全面启动管理创新活动,推动新的管理方法、管理工具、管理模式引入企业管理系统。公司也将适度引进外脑,通过内外结合的形式,推动管理创新工作的落地,建立管理创新机制,减少创新阻力。第三,积极探索商业模式创新,逐步建立起区别竞争对手的盈利模式。 4、强化品牌规划,助推公司稳定发展。 公司麾下已聚集金杯、塔牌、能翔、云冷多个品牌,面对新的消费群体,首先要打造品牌新的生命力,实现金杯品牌的合力、提升美誉度和忠诚度。其次,优化公司的营销政策,在风险防控、资源协同、激励分配上进行更多的尝试。第三,推动涉及到公司组织机构和业务流程重塑的重大组织变革工作,牵头引领公司未来发展的重大经营管理改善项目、新品研发项目、技术改造项目、信息化建设项目,加强公司核心竞争能力的建设,助推公司的高质量发展。 (四)公司可能面对的风险和应对措施 1、原材料价格波动风险 电线电缆行业为资源密集型行业,主要原材料铜、铝占产品成本的80%左右,导致其对上游产业的依赖较强。原材料与公司产品成本紧密相关,其中铜、铝价格的大幅波动会对公司生产经营状况造成影响。 2、市场竞争风险 国内大多数电线电缆企业主要生产中低压产品,导致中低压电线电缆产能过剩,市场竞争激烈。若不能随着市场需求及时优化产品结构、实现原有产品的改造升级,公司将面临较大的市场竞争风险。 3、新能源汽车政策风险新能源汽车属于新兴产业,由于技术原因导致的成本较高,阻碍了行业发展初期的市场应用推广,从 全世界范围来看,各国政府均会给予新能源汽车产业较大的政策支持来消除这一障碍。近年来,我国在新能源汽车推广应用方面给予了极大的政策支持,中央和地方政府的财政补贴政策纷纷出台。但随着新能源汽车产业的不断发展,补贴加速退坡,导致整个新能源市场面临的不确定性和成本压力骤然上升。未来短期内存在各级政府取消补贴政策的可能,这将对新能源汽车产业造成较大影响。 4、新业务市场开拓风险 新能源核心零部件制造、新能源汽车租赁运营、冷链物流综合服务均为公司所开展的新业务。虽然公司已在市场考察、客户调研、营销策划、人才和技术储备等方面进行了充分的准备工作,但新业务的市场开拓仍面临不达预期的风险。 5、新业务运营和管理风险新能源汽车租赁运营与冷链物流综合服务均为现代服务业,与公司当前所从事的制造业在运营和管理 方面存在较大的差别。虽然公司已对项目的可行性进行了全面、详细的论证,并成立了专业的运营和管理团队。但随着项目的逐步实施,规模的逐步扩大,新业务仍然面临运营和管理水平跟不上业务发展需要的风险。 针对上述可能面临的风险,公司将通过以下措施来应对: 1、为应对原材料价格波动带来的风险,公司已集中优势资源,依靠多年丰富的市场实战经验以及信息渠道广的优势,研究分析铜、铝价格的走势,及时调整原材料采购模式,充分利用套期保值功能,最大限度地降低原材料波动风险; 2、充分利用自身品牌、区域和规模等优势,加强研发投入,持续优化产品结构,全面增强在行业内的影响力和竞争力; 3、密切关注国家政策的调整、宏观经济形势及产业政策变化,积极制定相应的经营策略提早布局,加快技术创新、营销创新和管理创新,不断完善公司治理和人才储备。

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